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郑州市郊花园口信用社积极开展非法集资风险排查工作

2019-06-25 09:50:18  来源:洞察网  说两句  分享到:

为防范和化解风险,强化内部控制,有效遏制非法集资行为,切实履行保护金融消费者的社会主体责任。根据上级文件精神,近日,郑州市郊花园口信用社多措并举,在单位内部认真开展非法集资风险专项排查工作。

加强组织领导,明确责任分工。该单位高度重视本次的风险排查工作,要求全体职工进一步明确守土有责、守土尽责的理念,开展全面排查,并及时成立了以主任为组长,其他班子成员为副组长,各网点负责人为成员的领导小组,负责本次排查工作的开展、指导和督促,确保工作取得实效,

开展宣传教育,建立长效机制。一是通过召开职工大会,全面动员部署本次排查工作。二是通过晨会、例会,加强员工学教育,让全体职工深刻认识到非法集资的严重危害性,坚守制度底线,不越制度红线,珍惜职业生涯,不断增强风险意识,自觉抵制各种诱惑。三是大力开展宣传,通过在营业网点设置宣传台、摆放宣传资料,向广大群众揭示非法集资惯用手段及特征,帮助群众增强风险防范意识和能力,营造全民共同打击非法集资的良好氛围,建立反非法集资长效机制。

开展多项排查,加强资金监测。该单位采用非现场和现场相结合的方式,开展疑似非法集资资金交易信息排查、从业人员异常行为排查等多项工作。充分利用预警系统等系统,调取特征数据进行非现场分析,加大了排查的广度和深度。同时,利用信息化手段,加强对账户及资金流向的监测,加强涉嫌非法集资线索的收集和分析,发现问题及时整改,确保安全运营。(李晓芬)

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